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国家外汇管理局


外汇指定银行外汇业务管理规定
国家外汇管理局



第一章 总 则
第一条 为加强和完善对银行经营外汇业务的管理，根据《中华人民共和国外汇管理暂行条例》，特制定本规定。
第二条 本规定中所称外汇指定银行是指国家外汇专业银行和其他经国家外汇管理局或其分局批准经营外汇业务的银行。但中国境内的外资银行、中外合资银行不适用本规定。
第三条 国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇管理部门）为外汇指定银行经营外汇业务的管理机关，负责外汇指定银行外汇业务的管理、指导、协调、监督和检查。
第四条 外汇指定银行经营外汇业务，必须遵守国家外汇管理规定，并对其客户的外汇收支活动进行监督。

第二章 外汇业务的申请、审批和终止
第五条 银行申请经营外汇业务，须具备下列条件：
一、业经国务院、中国人民银行批准成立；
二、确属国家、地区经济、贸易、金融发展的需要；
三、具备经营外汇业务的能力，有一定数量和相当素质的外汇金融人员，其中主要负责人和外汇业务主管人员应有3年以上经营金融、外汇业务的资历和经验；
四、具有相应的业务量及经营场所；
五、具有下列规定的外汇资本金或外汇营运资金；
1．全国性银行总行须具有不少于5000万美元等值的外汇资本金；
2．区域性银行总行须具有不少于2000万美元等值的外汇资本金；
3．具有独立法人资格的全国性、区域性银行的分支行须具有不少于200万美元等值的外汇资本金；
4．不具有独立法人资格的全国性、区域性银行的分支行，须分别具有不少于200万美元、100万美元等值的外汇营运资金。
第六条 银行经营外汇业务，应向当地外汇管理部门提出申请并提交下列文件、资料：
一、国务院或中国人民银行批准其设立的文件及其组织章程；
二、经营外汇业务申请书；
三、经营外汇业务可行性报告；
四、其总行同意其开办外汇业务的文件；
五、中华人民共和国注册会计师事务所或其它有权出具验资证明的部门就其外汇资本金或外汇营运资金出具的验资证明；
六、主要负责人和外汇业务主管人员的简历。
第七条 审批权限和程序：
一、全国性、区域性银行总行申请经营外汇业务，报国家外汇管理局审批；
二、具有独立法人资格的全国性、区域性银行的分支行申请经营外汇业务，经当地外汇管理分、支局上报所在省、自治区、直辖市、计划单列市、经济特区外汇管理分局，核报国家外汇管理局审批；
三、不具有独立法人资格的全国性、区域性银行的分支行申请经营外汇业务，报经当地外汇管理分、支局核报省、自治区、直辖市、计划单列市、经济特区外汇管理分局审批；
四、外汇指定银行总行或分支行委托下属机构或其它金融机构办理外汇业务，须报经当地外汇管理分局核报国家外汇管理局或各省、自治区、直辖市、计划单列市、经济特区外汇管理分局审批。
第八条 《经营外汇业务许可证》是外汇指定银行办理外汇业务的权利凭证。银行获准办理外汇业务并领取《经营外汇业务许可证》后始得办理外汇业务。
第九条 银行在获准办理外汇业务后，必须在两个月内持《经营外汇业务许可证》向工商行政管理部门办理申请登记或变更登记手续。
第十条 银行获准办理外汇业务后，由国家外汇管理局向社会发布公告。
第十一条 外汇指定银行如停办外汇业务，应在90日前向外汇管理部门提出申请，经批准停办外汇业务，或者外汇管理部门决定终止其外汇业务的，应在外汇管理部门、工商、税务、审计部门监督下，对其外汇债权、债务进行清理，清理完毕，交回或由外汇管理部门吊销其《经营外
汇业务许可证》。
外汇指定银行申请停办外汇业务，应提交下列资料：
一、其最高权力机关或其上级银行作出的停办外汇业务的决定；
二、经中华人民共和国注册会计师事务所核实的近期的外汇资产负债表、损益表、外汇头寸表；
三、外汇管理部门要求提供的其它资料。

第三章 外汇业务范围
第十二条 经外汇管理部门批准，银行可经营下列全部或部分外汇业务：
一、外汇存款；
二、外汇汇款；
三、境内、外外汇借款；
四、在境内、外发行或代理发行外币有价证券；
五、贸易、非贸易结算；
六、外币票据的承兑和贴现；
七、外汇放款；
八、买卖或代理买卖外汇及外币有价证券；
九、外币兑换；
十、外汇担保；
十一、征信调查、咨询、见证业务；
十二、国家外汇管理局批准的其他外汇业务。
外汇指定银行不得超越批准的范围经营外汇业务。

第四章 外汇业务管理
第十三条 外汇指定银行须根据本规定及有关规定，制定经营外汇业务的制定、办法，并报外汇管理部门备案。
第十四条 外汇指定银行总行每年须按规定时间拟订下一年度本系统的外汇资金来源与运用计划，报中国人民银行总行。批准后的外汇资金来源与运用计划由外汇管理部门监督执行。
外汇指定银行总行应将其下达给分支行的外汇资金来源与运用计划、外汇放款审批权限、外汇担保权限及时报国家外汇管理局备案。
第十五条 外汇指定银行须按国家外汇管理有关规定办理外汇存款业务，并按规定缴纳外汇存款准备金。
第十六条 外汇指定银行在境外发行或代理发行外币有价证券，应按有关规定报经国家外汇管理局核报中国人民银行总行批准。
外汇指定银行在境内发行外币有价证券，应报当地外汇管理分局和人民银行分行核报国家外汇管理局和中国人民银行总行批准。
第十七条 外汇指定银行总行在境外筹措中长期国际商业贷款和买方信贷，必须按规定逐笔报国家外汇管理局审查。
外汇指定银行的分支行未经其总行授权，未经国家外汇管理局批准，不得从境外借款。
第十八条 外汇指定银行每月末的短期境外借款帐面余额不得超过核定的短期借款指标。
第十九条 外汇指定银行与国外或港澳地区的银行建立代理行关系，在境外银行开立外汇帐户，由其总行统一规定，并报国家外汇管理局备案。
第二十条 外汇指定银行的短期外汇放款、购买的外国公债、存放同业款与各项外汇准备金之和不得低于同期外汇资产的30％。
第二十一条 外汇指定银行以吸收的外汇存款发放外汇贷款的总额不得超过其吸收的外汇存款总额的70％。
第二十二条 外汇指定银行的境内机构对境外发放外汇贷款，须报当地外汇管理分局核报国家外汇管理局批准。
第二十三条 外汇指定银行总行及其具有独立法人资格的分支行，其对外债务余额加对外担保余额不得高于其外汇资本金的20倍。
不具有独立法人资格的外汇指定银行分支行的对外负债及对外担保额，并入总行计算。
第二十四条 外汇指定银行总行及其具有独立法人资格的分支行对一个企业的外汇放款加对外担保不得高于其外汇资本金的30％。
不具有独立法人资格的外汇指定银行的分支行对一个企业的外汇放款不得超过其外汇营运资金的30％。
外汇指定银行超过上述规定的比例发放外汇贷款，须报当地外汇管理分局核报国家外汇管理局批准后办理。
第二十五条 外汇指定银行经营外汇放款业务，必须建立呆帐准备金制度。
第二十六条 外汇指定银行办理贸易和非贸易结算、外币与人民币的兑换等外汇业务，所收入的属于国家的外汇，应按有关规定办理移存，所需外汇按有关规定提取。
第二十七条 外汇指定银行外汇存、贷款的利率，按国家规定执行。

第五章 外汇业务、财务报表、资料
第二十八条 外汇指定银行应建立、健全外汇业务财务、统计制度。会计制度采用权责发生制、借贷记帐法和外币分帐制。
第二十九条 外汇指定银行应向当地外汇管理部门报送下列报表和资料：
一、各种外币折成美元编制的外汇资产负债表（季报），损益表（年报）；
二、外币折成本币，与本币汇总编制的资产负债表（年报）、损益表（年报）；
三、外汇存款表（月报）；
四、外汇放款表（月报）；
五、国际结算情况表（月报）；
六、国家外汇移存、提取情况表（月报）；
七、外汇头寸表（月报）；
八、外汇、外币有价证券买卖情况表（季报）；
九、外汇业务年度总结报告；
十、外汇管理部门要求提供的其它报表和资料。
第三十条 外汇指定银行总行须汇总编制本系统第二十九条中第一至第八项规定的报表。
第三十一条 外汇指定银行的财务状况、经营成果应采取适当方式对外公开。

第六章 附 则
第三十二条 本规定未尽事宜，国家外汇管理局可根据国家有关规定发布通函。外汇管理部门可定期或不定期地对外汇指定银行的外汇业务和外汇财务状况进行检查，并索取有关资料。
第三十三条 外汇指定银行制定的外汇业务制度、办法，不得与国家外汇管理政策、法规、规章相违背，否则，国家外汇管理局可按规定程序予以撤销、改变或者责令改正。
第三十四条 外汇指定银行违反本规定，外汇管理部门可视其情节，给予限期纠正、通报批评、警告、没收非法所得、罚款、停业整顿、吊销《经营外汇业务许可证》等处罚。
第三十五条 本规定由国家外汇管理局负责解释。
第三十六条 本规定自1991年1月1日起施行。



1990年12月5日
甘肃省定西市人大常委会


定西市人民代表大会常务委员会执法检查工作暂行办法
(二OO五年三月一日市一届人大常委会第九次会议通过)



第一条 为了保证宪法、法律、法规及国家和地方国家权力机关决议、决定的贯彻实施，规范市人大常委会执法检查工作，根据宪法和有关法律的规定，结合本市实际，制定本办法。
第二条 本办法所称的执法检查，是指市人民代表大会常务委员会(以下简称常委会)根据宪法和法律赋予的职责，按照本办法规定的程序和要求，对市人民政府(包括工作部门)、市中级人民法院、市人民检察院(以下简称“一府两院”)遵守和执行宪法、法律、行政法规及国家和地方国家权力机关决议、决定的情况，进行检查、监督活动。
第三条 执法检查的范围：
(一)检查遵守《中华人民共和国宪法》的情况；
(二)检查执行全国人大及其常委会制定的法律及有关决议、决定的情况；
(三)检查执行甘肃省人大及其常委会制定和批准的地方性法规及有关决议、决定的情况；
(四)检查执行市人大及其常委会作出和批准的有关决议、决定的情况。
第四条 执法检查工作应围绕全市工作大局，把改革、发展、稳定中的重大问题和人民群众关心的热点难点问题作为重点，检查监督“一府两院”的执法工作，督促其解决法律、法规实施中存在的问题。
第五条 执法检查开展前，应制定具体的工作计划，主要内容包括：
(一)执法检查的组织领导；
(二)执法检查的主体和重点；
(三)执法检查的时间和范围；
(四)执法检查的方式和步骤；
(五)其它需要注意的事项。
第六条 常委会的年度执法检查计划，由常委会有关工作部门在每年第一季度拟定，报常委会主任会议讨论通过，印发常委会组成人员，通知“一府两院”及其有关部门。
第七条 要本着精干、高效的原则，组织执法检查组。常委会的执法检查组人员，由主任会议从常委会组成人员中确定，并可吸收省、市人大代表、有关专家和县(区)人大常委会有关负责人参加，工作人员从有关工作部门抽调，“一府两院”及其有关部门应当协助配合检查组做好工作。
第八条 市人大常委会有关工作部门要根据省人大执法检查的安排，认真做好配合检查工作。各县(区)人大常委会要根据市人大常委会的执法检查安排，认真做好配合。
第九条 执法检查采取听取汇报、召开座谈会、个别走访、实地考察、问卷调查等多种形式，检查组要认真负责，实事求是；要深入基层、深入群众、深入实际，了解人民群众的意见和要求，掌握法律法规实施的实际情况，发现并研究存在的问题。“一府两院”及其有关部门和各县(区)应积极支持执法检查组的工作，提供真实情况和其他必要的帮助。
第十条 检查结束后，各执法检查组要写出执法检查报告，主要内容应包括：
(一)执法检查工作的基本情况；
(二)法律、法规、决议、决定的执行情况；
(三)法律、法规、决议、决定执行中存在的主要问题及原因分析；
(四)对改进执法工作的意见；
(五)对法律法规本身需要修改、补充、解释的建议。
第十一条 执法检查报告由主任会议决定是否列入常委会会议议程。凡列入常委会会议议程的，由执法检查组组长或副组长向常委会会议汇报检查情况。“一府两院”及其有关部门的负责人应到会做自查报告并听取意见、回答询问。常委会组成人员还可以就法律、法规实施中的重要问题提出质询。
第十二条 经常委会会议审议的执法检查报告和形成的审议意见，由常委会办公室印发“一府两院”及其有关部门。“一府两院”及其有关部门应制定整改方案并积极整改，并在三个月内将整改情况向常委会作出书面汇报。必要时，常委会主任会议可将整改情况的书面汇报提请常委会会议进行审议，并作出相关决议、决定。
第十三条 对执法检查中发现的重大问题，常委会主任会议可以交有关工作委员会进行调查。调查结果应向常委会主任会议汇报，主任会议可根据具体情况要求有关部门限期处理，有关部门应及时报送处理结果报告。必要时，常委会主任会议可将处理结果报告提请常委会会议进行审议。
对特别重大的违法案件，常委会可依法组织特定问题调查委员会进行调查。
第十四条 执法检查组不直接处理具体案件。具体案件应按有关法律程序办理。
第十五条 本办法自通过之日起实施。